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南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会

更新时间:2019-08-12

  (下称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2019年7月30日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开,会议通知于2019年7月29日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事9名,实际出席董事9名。香港马会免费资料大全,其中,董事于海波、李健、冯海涛、吴建华以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《

  以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于全资子公司利润分配》的议案

  为实现股东的投资收益,公司的全资子公司北京天融信科技有限公司(以下简称“天融信”)拟以截至2018年12月31日的未分配利润为基础向公司进行利润分配,具体分配方案如下:

  经会计师事务所审计确认,天融信截至2018年12月31日的累计未分配利润为人民币1,337,105,878.81元,以此为基础,天融信拟向公司派发现金红利人民币62,759,200.00元。

  天融信为公司纳入合并报表范围内的全资子公司,上述利润分配将增加公司2019年度母公司报表净利润,但不增加公司2019年度合并报表净利润,因此不会影响公司2019年度整体经营业绩。

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